मुम्बई: महादेव अनलाईन बुक मनी लान्ड्रिग केसको अनुसन्धान गरिरहेको ईडीले गत वर्ष सेप्टेम्बर र यस वर्ष फरवरीमा युएईमा कम्पनी प्रमोटरहरूको दुई कार्यक्रममा भाग लिने धेरै सेलिब्रेटीहरू सहित ३० भन्दा बढी बलिउड स्टारहरूको पहिचान गरेको थियो। जसमा रणवीर कपुर, श्रद्धा कपुर र कपिल शर्माको नाम समावेश छ।

धेरै बलिउड सेलिब्रेटीहरूको प्रश्न

ईडी स्रोतका अनुसार एजेन्सीले एमओबी प्रमोटर सौरभ चन्द्राकार र रवि उप्पललाई नयाँ समन जारी गरेको थियो, जो दुबई, यूएईमा रहेको भनिन्छ, त्यही दिन हास्य कलाकार कपिल शर्मा, अभिनेत्री हुमा कुरैशी र हिना खानलाई समन जारी गरिएको थियो। सोधपुछका लागि जारी गरेको छ। ईडीले बलिउड अभिनेता रणवीर कपूरलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाएको छ। बलिउड, टेलिभिजन उद्योग र साउथ फिल्म उद्योगका ३० भन्दा बढी सेलिब्रेटीलाई बयान लिन साक्षीका रूपमा बोलाइने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ। तिनीहरूमध्ये धेरैले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा एमओबीको सफलताको पार्टीमा भाग लिएका थिए, जबकि धेरैले यस वर्ष फरवरीमा दुबईमा चन्द्राकरको विवाह पार्टीमा भाग लिएका थिए। सेप्टेम्बर २०२२ मा दुबईको एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि यी सेलिब्रेटीहरूलाई दिइएको कथित भुक्तानीको बारेमा सोधिने स्रोतले बताएको छ। युएइमा एमओबी कार्यक्रमहरूमा भाग लिने सेलिब्रेटीहरूको बयान रेकर्ड गरेपछि, एजेन्सीले तिनीहरूको विरुद्ध अगाडि बढ्नु पर्छ वा छैन भनेर निर्णय गर्न तिनीहरूको दाबी प्रमाणित गर्नेछ।

मोबाइल गेमिङ प्रवर्द्धन गरेको आरोप

एजेन्सीले अनुसन्धानका क्रममा तीनदेखि चार जना सेलिब्रेटीहरूको समूह पहिचान गरेको छ जो कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थिए, आफ्नो मोबाइल गेमिङ एप्सको प्रवद्र्धन गरिरहेका थिए र आफ्नो उत्पादनलाई पनि समर्थन गरिरहेका थिए। स्रोतले भन्यो कि वित्तीय अनुसन्धान एजेन्सीले गत महिना गरिएको खोजीमा होटलहरूको भुक्तानी र यातायात विवरणहरू बरामद गरेको थियो।

बिहेमा करोडौं रुपियाँ खर्च भयो

यो आरोप छ कि एमओबी दुबई मा एक विवाह समारोह कार्यक्रम मा लगभग २०० करोड खर्च गरेको छ, जसमा नागपुर देखि युएइसम्म परिवार को सदस्यहरु लाई उडान गर्न निजी जेट भाडा सहित। ईडी अनुसन्धानले यो पनि पत्ता लगायो कि विवाहमा प्रदर्शन गर्न सेलिब्रेटीहरू भाडामा लिएका थिए। मुम्बईबाट विवाह योजनाकारहरू, नर्तकहरू, डेकोरेटरहरू आदिलाई भाडामा लिइयो र नगद भुक्तानी गर्न हवाला च्यानलहरू प्रयोग गरियो।

ईडीले भन्यो कि उनीहरूले सङ्कलन गरेको डिजिटल प्रमाण अनुसार, योगेश पोपटको इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आर-१ इभेन्ट्स प्रालिलाई हवाला मार्फत ११२ करोड रुपियाँ पठाइएको थियो। पोपट, मिथिलेश र अन्य सम्बद्ध आयोजकको परिसरको खोजी गर्दा ११२ करोड रुपियाँको हवाला रकम प्राप्त भएको प्रमाण फेला परेको पनि उनले बताए।

कोलकाताका एक युवाले एप ह्यान्डल गरिरहेका थिए

एजेन्सीले भन्यो, कोलकाताका विकास छपरियाले महादेव एपका लागि हवाला सम्बन्धी सबै कार्यहरू ह्यान्डल गरिरहेको पत्ता लागेको थियो। ईडीले उनको ज्ञात परिसर र गोविद केडिया जस्ता उनका सहयोगीहरूमा खोजी गर्‍यो, जहाँ केडियाको सहयोगमा चपरिया आफ्नो संस्था परफेक्ट प्लान इन्भेस्टमेन्ट एलएलपी, एक्जिम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ मार्फत विदेशी पोर्टफोलियो लगानी (एफपीआई) मा संलग्न रहेको पत्ता लाग्यो।

केडियाको १६० करोडको डिम्याट होल्डिंग्स पनि ईडीले जफत गरेको छ, एजेन्सीले भन्यो। ईडीले एमओबी बेटिंग एपको छानबिन गरिरहेको छ, एक प्रमुख सिन्डिकेट अनलाइन प्लेटफर्महरू व्यवस्थित गर्न अवैध बेटिंग वेबसाइटहरूलाई नयाँ प्रयोगकर्ताहरू भर्ना गर्न, प्रयोगकर्ता आईडीहरू सिर्जना गर्न र बेनामी बैंक खाताहरू मार्फत पैसा लुटाउन सक्षम बनाउन।
४१७ करोड रुपियाँ बरामद

एक बयानमा, वित्तीय जाँच एजेन्सीले भन्यो कि ईडीले भर्खरै कोलकाता, भोपाल, मुम्बई जस्ता शहरहरूमा महादेव एपसँग जोडिएको मनी लान्ड्रिंग नेटवर्कको बिरूद्ध व्यापक खोजी गरेको छ र ठूलो मात्रामा अपराधी प्रमाणहरू बरामद गरेको छ र ४१७ करोड रुपियाँ अपराध बरामद गरेको छ। आम्दानी जम्मा वा जफत गरिएको छ।