कोलकाता: प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) को कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयले मनी लान्ड्रिंग रोकथाम ऐन, २००२ अन्तर्गत कोलकाता, दिल्ली र बेंगलुरुमा व्यापक खोजी अभियान सञ्चालन गर्‍यो। उमा ज्यासिन्टा बर्नी र अन्य विरुद्ध दर्ता गरिएको डिजिटल गिरफ्तारी साइबर ठगी मुद्दामा यो कारबाही गरिएको हो। खोजीको क्रममा, ईडीले धेरै आपराधिक कागजातहरू र डिजिटल प्रमाणहरू बरामद गरेको छ। कोलकाता पुलिसले साइबर पुलिस स्टेशन, कोलकातामा दर्ता गरेको एफआईआरको आधारमा ईडीले यो अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि अभियुक्तहरूले सीबीआई, भन्सार आदि जस्ता सरकारी निकायका अधिकारीहरूको झूटो नक्कल गरेर पीडितहरूलाई सम्पर्क गरेका थिए। उनीहरूले पैसा शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा झूटा आरोप लगाएर फोन र व्हाट्सएप मार्फत पीडितहरूलाई पैसा असुल्ने गर्थे। अभियुक्तहरूले सर्वोच्च अदालत, आरबीआई, भन्सार र सीबीआईको नाममा नक्कली लेटरहेड जस्ता नक्कली कागजातहरू बनाएर पीडितहरूलाई पठाउने गर्थे।
इडी कार्यालयले जनाए धेरै खाताहरूमा पैसा स्थानान्तरण गरेर अवैध पैसाको सुराग लुकाइएको थियो:
अनुसन्धानले यो पनि पत्ता लगायो कि अभियुक्तहरूले कमिसनको प्रलोभनमा आफ्नो खाता उपलब्ध गराउने व्यक्तिहरूको नाममा धेरै बैंकहरूमा चालू खाताहरू खोलेका थिए। ठगी गरिएको पैसा यी खाताहरू मार्फत जम्मा गरिएको थियो र तुरुन्तै धेरै अन्य खाताहरूमा स्थानान्तरण गरिएको थियो, ताकि पैसाको स्रोत र मार्ग लुकाइयोस्।
दुई मास्टरमाइन्ड पहिले नै पक्राउ परेका छन्:
यसअघि यस मुद्दामा, अप्रिल ४ मा, ईडीले दुई मास्टरमाइन्ड योगेश दुग्गल (दिल्ली निवासी) र चिराग कपूर उर्फ ​​चिन्ताक राज (बेंगलुरु निवासी) लाई पक्राउ गरेको थियो। दुवैलाई ८ अप्रिल २०२५ सम्म ईडी हिरासतमा पठाइएको थियो र हाल उनीहरू न्यायिक हिरासतमा छन्।